torsdag, september 16, 2021
 

Om du uppskattar våra ingående granskningar och reportage så får du gärna donera en slant månadsvis med kreditkort!

HemINRIKESSyrisk migrant tvättade 25 miljoner i de svenska storbankerna under fyra år

Syrisk migrant tvättade 25 miljoner i de svenska storbankerna under fyra år

Samtidigt stängde de antidemokratiska bankerna Fria Tiders bankkonton utan anledning

Gab

Göteborgs tingsrätt har nu dömt den syriska migranten Anwar Al Maradni, född 92, till tre års fängelse för bland annat grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott. Mannen slipper utvisning trots att detta var begärt men han beläggs trots sin driftighet med fem års näringsförbud. Sen Al Maradni fick svenskt uppehållstillstånd under 2016 har han tvättat runt 25 miljoner kronor i de svenska storbanker. Detta relativt obehindrat under fyra års tid där han bara öppnat nya konton. Lagom till rättegången blev den anklagade dövstum och staten satte in en dubbel uppsättning tolkar.

Penningtvätten har skett via Forex Bank, Swedbank, SEB, Norwegian, Nordea men även den då brittiska betalfunktionen Revolut. Via dessa banker har han enligt domen tvättat följande belopp:

ÅrBelopp
20175.400.000 kronor
201815.800.000 kronor
2019602.000 kronor
20203.000.000 kronor

Totalt har alltså migranten fått in 24,9 miljoner kronor på sina konton via Swish, banköverföringar och kontanter. Samtidigt har han betalat ut 23 miljoner kronor till tredjepart. En stor del av transaktionerna kan ha involverat flyktingsmuggling från Hatay i Turkiet där ”flyktingen” skall ha haft semester under långa perioder. Under tiden har han tagit ut runt 830 000 kronor i kontanter där merparten gått ut via turkiska bankomater.

När det gäller insättningar har det kommit 7 900 betalningar från 3 100 personer och sen har det gått ut 1 600 transaktioner till lite drygt 500 mottagare. Samtidigt har han spätt ut tvätten genom att skicka 15 miljoner mellan sina egna konto i 2 000 olika överföringar.

Under år 2020 hade Al Maradnis nästan 1,9 miljoner på sitt Revolutkonto som gick ut i 58 olika transaktioner till ett konto som svenskt rättsväsende inte lyckats spåra.

Den som har gjort mest affärer med är Bashar Zaidan som utvandrade från Sverige under 2019. Det hela omfattande runt 3,8 miljoner kronor.

Efter att Al Maradni tvättat runt 20 miljoner via Forex Bank och Swedbank ställde de en del ”kundkännedomsfrågor” och stängde kontona när de inte fick svar. Från och med 2019 fortsatte han därför tvättomaten via SEB, Norwegian och Revolut.

När polisen tog Al Maradnis telefoner i beslag hittade de förutom omfattande bevis även videomaterial där det syns stora buntar med 50 och 100-dollarssedlar samt en pengaräkningsmaskin.

Underhållande försvarstal

Till sitt försvar har migranten anfört att han har en välbärgad pappa som ger pengar till en guldsmed som skickar vidare dem till honom via stora grupper av mellanhänder. Han anförde vidare att han inte fick några ersättningar utan bara ”vännernas religiösa böner” i betalning.

Han tyckte också att kontroller gällande ”kunderna” inte behövdes eftersom man enligt den ”syrianska kulturen” kan ”bedöma om en person är ärlig utifrån personens rykte, vilka anhöriga personen har och faderns yrke”.

I en annan underhållande del i domen skyller han på sin far och påstår att han under ”en period lånade han dock ut sitt kort till sin pappa eftersom pappans konto stoppades i samband med en kupp i Turkiet”. Utöver detta skall han ha glömt sin ”telefon i Turkiet och det är möjligt att hans pappas revisor använde hans bank-id då”.

Vidare menar han att Zaidan som satt in cirka 3,8 miljoner på kontona har gjort detta eftersom han utförde ”återbetalningar av lån från honom och hans pappa”. Dessa lån skall inte gå att spåra på några kontoutdrag ”eftersom han lånade ut pengarna 2015 när han inte hade något bankkonto”.


Al Maradni farfar har samma namn som honom själv vilket försvårade utredningen. Detta då han skött även hans konton på grund av en synskada.

Kunder som nämns i domen är Mohamad Yaser Kal Omar, Mohammad Al-Sheleh, Welat Abdulkader, Ahmad Khalouf, Ali Al Ibrahim, Basel Khirallah, Ammar Hemidash, Kenan Karh Mohamed och Amer Khirallah. Alla har uppgett att det handlade om banköverföringar och kontantleveranser till Syrien och Turkiet eller släktingar på andra ställen.

Tingsrätten menar att Al Maradni måste få bo kvar i Sverige på grund av den ”förföljelse” som kan drabba den som inkallas till militärtjänstgöring i Syrien.

MEST POPULÄRA